Servicios

Nuestros Servicios

El enfoque principal de GÓMEZ ASEFF & ASOCIADOS, S.C. para con sus clientes se centra en la consultoría, planeación y defensa, cubriendo las siguientes áreas del derecho. 

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Fiscal

CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN

Asesoramiento para:

  • Fusiones, escisiones y reestructuraciones.
  • Elaboración e implementación de estrategias apegadas a la normativa fiscal, logrando beneficios fiscales para los contribuyentes.
  • Cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
  • Solicitud de devoluciones de impuestos.

DEFENSA

Asesoramos y representamos a nuestros clientes ante la práctica de alguna facultad de las autoridades fiscales Municipales, Estatales y Federales, así como en la promoción del recurso de revocación o juicio contencioso administrativo federal en contra de los siguientes actos:

  • Determinación de créditos fiscales.
  • Multas por infracciones a la normativa fiscal.
  • Presunción de operaciones inexistentes.
  • Negativa de solicitud de devoluciones.

Asimismo, intervenimos en la obtención de acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y en la presentación de juicios de amparo indirecto o directo en contra de actos de la autoridad fiscal o la aplicación de normas jurídicas.

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Prevención de Lavado de Dinero

  • Asesoría preventiva para identificar y mitigar riesgos relacionados con la realización de actividades consideradas como vulnerables.
  • Asesoría para el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Asesoría para el cumplimiento en materia de Anti-Lavado de Dinero.
  • Elaboración y actualización de manuales de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Asesoría y atención ante requerimientos de las autoridades, como lo son CNBV, PROFECO, CONDUSEF, entre otras más.
  • Asesoría para la presentación de reportes y avisos ante autoridades supervisoras.
  • Auditorías anuales en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Auditoría preventiva y correctiva en el Sector Financiero.
  • Auditoría preventiva y correctiva en relación con actividades consideradas como vulnerables.
  • Auditoría operativa y de riesgos.
  • Auditoria y actualización de la Matriz de Riesgo de la entidad.
  • Elaboración de Matriz de Riesgo de la entidad.
  • Evaluación de sistemas automatizados para cumplimiento en PLD/FT.
  • Capacitaciones a empleados.
  • Obtención o renovación del dictamen técnico ante la CNBV.
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Corporativo

Asesoramos a personas físicas y/o morales en la realización de cualquiera de los siguientes actos:

  • Constitución de sociedades mercantiles y/o civiles.
  • Elaboración, resguardo y actualización de libros corporativos.
  • Auditorías a los libros corporativos de la sociedad.
  • Elaboramos y presidimos asambleas de accionistas de acuerdo al tipo de sociedad.
  • Elaboración y revisión de todo tipo de contratos mercantiles y civiles.
  • Fusiones, escisiones y reestructuraciones de empresas.
  • Liquidación de sociedades.
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Asesoría Legislativa

Colaboramos en la realización de proyectos de ley, haciendo un análisis extenso de las problemáticas en particular y situaciones reales del País, tomando siempre en consideración la legislación vigente nacional e internacional.

  • Elaboración de iniciativas de ley y reformas.
  • Estudios comparativos y trabajos de investigación de leyes.
  • Elaboración de síntesis normativas en gacetas periódicas.
  • Revisión de ponencias y dictámenes de órganos legislativos.
  • Evaluación jurídica de proyectos de ley en las siguientes materias: Administrativa, Fiscal, Derechos Humanos,  Propiedad Industrial, Comercio internacional, entre otras más.
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Administrativo

CONSULTORÍA

Asesoramiento para:

  • Cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en los ordenamientos relativos a la Administración Pública Municipal, Estatal y/o Federal.
  • Celebración de contratos y/o convenios de carácter administrativo.
  • Procedimientos de licitaciones públicas.
  • Obtención de permisos y autorizaciones para ejercer diversas actividades económicas.

DEFENSA

Asesoramos y representamos a nuestros clientes ante la práctica de alguna visita por parte de las autoridades integrantes de las Administraciones Públicas Municipales, Estatales y/o Federal, así como en la presentación de recursos administrativos o juicio contencioso administrativo federal en contra de actos emitidos por autoridades tales como PROFECO, PROFEPA, COFEPRIS, entre algunas otras más. Asimismo, representamos a nuestros clientes en juicios de amparo indirecto o directo en contra de actos provenientes de autoridades o ante la aplicación de normas jurídicas.

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Seguridad Social

CONSULTORÍA Y DEFENSA

Asesoramos a nuestros clientes para el debido cumplimiento de sus obligaciones conforme a la Ley del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como de los Reglamentos derivados de los mismos. Representamos a nuestros clientes en la tramitación de recursos administrativos o el juicio contencioso administrativo federal en contra de actos provenientes del IMSS e INFONAVIT.